（2017年2月8日）
一、2016年工作回顾与总结
2016年，我们以“十三五”战略规划为指引，全面深化企业改革，积极推进区域经营，坚持生产底线管理，专注项目成本控制，各项工作成绩显著，主要经济指标再创历史新高。
全年新签合同额为年度计划的141.22％。营业额为年度计划的109.35％。净利润比上年增长14.30％。劳动生产率比上年提高16.10％。员工人均年工资比上年提高13.35％。
我们取得的主要成绩是：
（一）营销规模首破千亿
传统领域稳健增长，各专业领域、区域市场百花齐放，硕果累累。铁路市场、城轨市场中标均位列股份公司第一；城轨、公路、市政、房建市场均创历史新高。西北、华南经营部营销额超两百亿元，四公司、广州分公司、五公司、新运公司营销额超百亿元。投资领域依然“强劲”增长。加快与地方政府战略合作步伐，与宝鸡、韩城、鹰潭等15地签署合作协议；全年中标韩城龙象公路、肇庆城市化改造、平潭地下综合管廊等PPP项目。紧盯股份公司投资项目，中标联合体项目。超额完成回款计划。海外市场取得重大成果，成功进入新加坡、秘鲁市场，滚动发展斐济、巴基斯坦既有市场。
（二）生产组织科学高效
扭转了成兰、渝黔等10个项目被动局面，及时解除风险顺利销号；坚持项目前期策划制度，严格考核管理，确保现场施工规范有序推进；制定客户不满意信息专项责任追究办法，倒逼各单位严抓现场管理；在大临项目举办现场标准化推进会等，提高了标准化管理水平。郑徐、云桂等铁路项目开通；蒙华、铜玉、济青、拉林铁路项目信用评价良好；桃巴、明哈、雀儿山公路项目效益突出；西安、天津地铁及成都博览城项目赢得赞誉等。
建立班组长安全质量责任制，签订责任书；推行安全质量隐患排查系统；扎实开展片区稽查，及时消除各类隐患。开展工程创优活动，荣获国家级文明工地3个、省部级15个；荣获国家级优质工程奖6项、省部级23项。
注重信誉评价，打造企业品牌。铁路信用评价上半年进入A类，城轨市场获得5个第一名、3个AA级、1个A级，公路市场获得1个AA级、5个A级。
（三）改革发展成效显著
制定了“十三五”战略规划；积极开展企业“压减”工作，完成广州分公司与重庆分公司、二公司与北京分公司、建安公司与城建公司、设计分公司重组工作；推进项目管理实验室活动，分级分类课题立项31个，16项取得初步成果。申报并获得市政总承包特级资质，成为全国首家同时拥有铁路、公路、市政三特级企业。
持续开展扭亏解困，形成了赶比超氛围，五公司、铁建公司、环保公司扭亏成效显著。执行集团公司领导督导责任制与子（分）公司领导蹲点制度，及时进行结果认定和责任追究，超额完成年度减亏目标。
加快物资管理信息化建设，升级集采平台，实现与股份公司全面对接；推行物资集中采购和限价管理，全年集采完成年度目标的131.7％。成立设备调配管理中心，通过APP移动终端，实时监控大型设备运行。
积极推进大培训工程。开展处级干部轮训，一级建造师和项目经理等培训，以及项目“五部两室”负责人资格认证培训。全年共举办各类培训班1117期，培训员工57482人次。
制定BIM技术应用规划，设立研究中心，成功应用46个项目，荣获国内奖项23个；扩大武汉盾构管片厂规模，成立三原PC建筑技术研发生产基地，加快了建筑工业化进程。全年获得省部级科技奖36项，专利授权21项。
（四）财经水平持续提升
积极应对“营改增”税制改革，推动了税改平稳过渡。开展财务共享中心建设试点，提升了财务集约化管理水平。深入推进全面预算管理，实施过程管控；加强财务决算管理，客观反映生产经营结果；强化资金集中管理，年末货币资金余额取得突破。制定年度“双清”工作方案，建立重奖重罚机制，实现年度控制目标。
积极配合国家审计，做好相关工作。
（五）项目效益稳步提高
动态完善劳务分包限价体系，实行“一项目一限价”；制定临建工程费用控制限价和考核实施办法；借助成本管理信息系统，实施两级项目成本管控红黄牌预警制度；推行托管项目差异性考核，提升了成本管理积极性；针对收尾及经营不良项目，建立问题库，落实责任人；二次经营推行“一项一策”制度，编制策划书，建立专人联络机制，全年二次经营完成额为年度目标的137.26％。
（六）企业发展和谐有序
结合企业情况积极开展“两学一做”学习教育，争做合格党员，立足岗位做贡献；推进项目文化示范达标活动；开展廉洁从业教育和纪检监察；深化厂务公开和民主管理，落实带薪休假及企业年金制度，扎实推进“幸福家园”建设等。积极参与台风、地震、洪涝抢险救援；加强法律事务、社会保障、信访维稳、档案管理、治安保卫、交通战备等工作。
在看到成绩的同时，我们也清醒认识到企业目前仍有诸多问题和不足，主要表现在四个方面：一是安全质量管理不到位；二是资源配置不合理；三是基层管理薄弱；四是项目成本管理、二次经营能力有待提高等。
二、2017年重点工作安排
2017年生产经营管理工作指导思想是：以企业“十三五”战略规划为指引，以经济效益为中心，持续扩大发展规模，加快深化改革步伐，强化项目基础管理，科学配置生产要素，正确处理“六大关系”，提高企业劳动生产率和盈利能力，实现量的积累向质的飞跃转变，努力打造全面协调可持续发展的优秀企业。
（一）正确处理传统投标与投资经营的关系，做到主辅分明
完善经营机制，深化区域经营。我们要根据“五个50％”原则，逐条制定保障措施，巩固经营工作的龙头地位；要修订市场营销工作管理办法，在保持高端营销优势的前提下，加强各公司、各级营销机构、各项目同客户各层级的深入联系，构建各司其职的金字塔式立体营销体系，细化各级营销管理职能；要配足经营人员，强化绩效考核，打造优秀经营团队。要逐步转移经营主体责任，集团公司全面负责铁路和投融资领域经营，主导经营城市轨道交通和部分市政项目，年内主体经营额度要占到总额度的65％以上；要按照集团公司主体经营的实施要求，组织本部各部门以客户为中心，梳理有关经营工作职能，列出事项清单，制定服务标准，推进经营主体稳步转变。各单位主要领导精力要从经营转移到生产，干好在建促市场，利用区域公共关系和专业品牌优势，有效发挥辅助经营作用。
我们要按照“六给两要”要求，在已基本实现“四给”基础上，重点通过给更大协调权、监管权、经费使用权落实“给权力”，通过集团公司领导、各部门、各公司后台支持落实“给服务”，加强区域经营机构建设，努力实现“两要”目标；要积极推行生产经营一体化模式，完善相应管理制度和运行机制，充分发挥区域经营和生产监管职能，快速推进经营模式改革。各区域经营机构要切实履行施工监控职能，做好信息反馈和全程服务，实现市场开发和信誉维护相互促进、良性发展。
做大传统投标市场。传统投标是我们的“看家本领”，必须紧抓不放，始终作为营销规模提升的最重要方式。铁路市场要抓住发展机遇，落实重点项目清单制度，确保份额名列股份公司前茅；城轨市场要依托在建项目良好信誉，扩大地域和专业市场，力争份额保持股份公司第一；公路市场要研究招标新变化，积极参与普通公路“建养一体化”项目，关注投资较大省份，扩大市场规模；市政市场要利用特级资质优势，选择发展良好区域，重点跟进整体打包的大型项目，提升市政品牌影响力；房建市场要借助企业品牌价值，寻求大型地产商合作，稳步增加市场份额。同时，要充分发挥总承包项目先发优势，总结经验，乘势而为，迅速扩大战果。
我们要坚持多元化发展道路，利用既有施工业绩，加强外部合作，重点开发磁浮、有轨电车、水利水电、机场建设市场，力争取得较大突破。要进一步扩大铁路承包运输市场，策划进入地铁运营领域，注重运输人才引进和培养，逐步做大承包运输业务；要继续扩大桥梁加固、地铁维养、商品混凝土、测绘、爆破业务，增加企业盈利点。要以现有水务项目辐射周边市场，适度扩大市场规模，提升中铁水务品牌。
加快投融资项目落地。作为传统投标项目的最重要补充，参与投融资项目，已成为现阶段提升营销规模、深耕既有市场、拓展新兴领域的有效手段。我们要进一步加强企地战略合作，主动对接沟通，明确目标项目清单，取得实际成果；要总结PPP项目运作流程、过程实施、资金管理方面经验，编制指导意见，形成成熟运作标准和特色模式；要强化投融资项目可行性研究，严格规范决策程序，有效防控各项风险；要全程配合股份公司投融资项目，提前策划沟通，力争获取份额较高、风险可控、专业平衡的施工任务。要借助投融资和工程总承包项目发展契机，注重发挥设计分公司作用，扶持设计板块做大做强。
深推海外事业发展。开拓海外市场是我们长期的发展战略，也是响应国家“一带一路”建设的必要实践。我们要调整海外事业部职能定位，使其由独立生产经营逐步向市场开发和现场监管转变，集中精力搭建更大平台，带领各单位走出去，共同推进海外事业发展。要按照“外经内做”原则，通过考核权重设置，调动各单位参与海外经营积极性；充分利用各类客户资源，全方位拓展海外业务。要依托海外“7+1”区域在建项目，扎根当地，一手抓生产，一手搞营销，实现滚动发展，筑牢区域根据地；要细分海外市场，确定各区域优良国别市场，精准发力，运作大项目、开发大市场，推进巴基斯坦ML-1铁路、孟加拉帕德玛铁路、马来西亚LRT3期轨道及牵引系统等项目早日落地。要加强海外项目管理及风险防控，注重安全质量和环境保护，以良好的企业信誉促进海外发展；要研究海外项目管理模式，抓好前期策划、后台管控和成本控制，提高海外创效能力。要选拔优秀人才充实海外队伍，通过培训交流提升综合素质，为海外发展提供人才保障。
（二）正确处理规模扩张与资源配置的关系，做到协调统一
增强生产组织能力。我们要落实各单位施工生产主体责任，严格执行客户不满意信息专项责任追究办法，促使各单位领导至少将80％时间放在生产一线，有效提升现场管控水平。要切实抓好12隧、12桥、12地铁、8临近营业线重难点项目，落实各层级领导包保责任制，超前预警指导，确保重难点项目有序可控；要执行问题项目层级对话、分级交班制度，列出问题清单，成立工作小组，帮扶督导迅速扭转被动局面，把不可能变成可能，把可能变成现实。要完善托管项目管理机制，进一步明确受托和参建单位管理边界，建立相应协调工作机制，确保各单位责、权、利对等，充分调动积极性，释放管理效能；要探索区域项目集群管理模式，统筹资源要素，深挖生产潜能，有效提高施工能力。要加强临时工程建设，统一标准，降低成本，提升企业形象。要认真研究综合管廊、“四电”集成等新领域工程施工方法，尽快出台相应管理标准和技术操作手册，有效指导项目顺利开展。要推进专业化生产，广泛应用隧道专业设备，全面推广隧道衬砌施工8套工装，减少人工作业面，提升生产效能；要以推广隧道带模压浆、二次衬砌边墙逐窗入模浇筑、前截法机械化桩帽施工等先进工艺工法为重点，加大交流培训，强力推进应用，提高作业效率。
强化物资设备管理。我们要实施物资信息化全过程管理，研发物资半成品和物资消耗信息系统，提高管理效率；要规范电子化采购行为，主要材料在中国中铁电商平台采购率100％，二三项料网采率100％。要推进设备管理信息化建设，实时掌握设备动态信息；要统一调配使用自有设备，提高利用率。要实施模板等周转材料和设备集中租赁，成立两级租赁中心，搭建社会资源利用平台，规范计划审批、结算支付等流程，提高资源配置效率，降低费用支出。
加强队伍建设。我们要落实“十三五”人才发展规划，以建设“六支人才队伍”为基础，加强核心管理及海外事业、新兴业务等亟需人才培养，为企业发展提供人力资源支撑。要健全培训管理体系，创新工作方式，开展合作培训，确保取得实效；要继续做好领导干部、项目业务骨干和一级建造师取证培训，提升全员综合素质和业务能力。要持续深化薪酬改革，试点推行宽带薪酬制度，业绩和技能决定员工收入，充分调动员工积极性。要加强分包方管理，完善分包方选录制度，建立分包方名录，持续补充劳务资源，满足企业发展需求；要积极推进劳务分包招标平台建设，以信息化手段确保招标过程规范，促进公平有序竞争；要继续根据地域差异、工程类别，制定合理劳务限价，满足现场分包需求。
严控安全质量。我们要建立新开工项目安全生产许可验收机制，成立评估验收工作机构，开展安全防护措施和应急预案检查，有效预控安全风险；要加快安全质量隐患排查系统应用，实施项目风险远程监管，及时预警整治，以信息化手段消除安全质量隐患。要制定班组长安全质量责任制年度推进方案，建立班组长选拔任用标准和流程，强化过程监督指导，提高现场管控能力。要实施精品工程战略，坚持试验先行、首段评估、样板引路，不断提升工程质量管控水平；要强化工程质量过程控制，实施作业工序转换验收，加大实体质量检测力度，注重隐蔽工程影像资料完整留档，确保及时消除质量隐患；要严厉打击“三不工程”，即采用不合格材料工程、不按照设计标准施工工程、不合格工程按照合格进行验收工程，确保施工质量一次验收合格率达到100％。要严肃片区常态化稽查，细化稽查队职责和考核标准，明确工作目标，充分发挥现场监督纠偏职能；各稽查队要制定稽查工作重点，做到关键环节及重大风险排查到位、问题整改及时，确保安全质量全面受控。
我们要高度重视信用评价工作，认真执行新修订的综合信用评价考核管理办法，严格实施考核，为信用评价工作奠定坚实基础；要落实片区领导与业主定期沟通机制，加强协调指导，为信用评价创造有利条件；要努力做到检前自查自纠，过程积极配合，后续跟踪整改，促进信用评价取得良好结果。
（三）正确处理管理创新与技术创新的关系，做到齐头并进
全面改革创新。我们要围绕“十三五”战略规划，加快改革创新步伐，着力破除高投入、高成本等粗放式增长带来的“暗礁”，解决发展过程中的“虚胖”问题，转变发展方式，促进转型升级，实现企业集约发展；要营造“尊重个性，鼓励创新，宽容失败”的良好氛围，打造宽容的创新机制，真正让失败成本转化为成功资本。各级领导要着眼未来、抓好当下，以问题为导向，加大改革创新，强化基础管理，实现由内而外突破，形成企业特色核心竞争力；各级管理者要想在前头、干在实处，不依赖成功经验，不构筑思维定式，不安于现状和利益短视，为企业发展做出贡献；广大员工要立足工作岗位，精耕细作抓业务，争做行家里手。
我们要全面开展管理创新，积极稳妥做好企业“压减”工作，调整组织结构，整合资源，做强三级企业，提升企业竞争实力。要成立管理专家委员会，制定相应制度和机制，专门评审和研究管理问题，提出解决方案和思路，为管理创新提供良好条件；要围绕管理机制、管理模式、管理手段等方面，确定创新课题，做好过程控制，提高成果质量，为企业发展提供管理新思路。要深入开展项目管理实验室活动，抓好制度实践检验与修订工作；要根据实验课题潜心研究，力争取得更多成果；要加强活动过程监控，及时考核通报，总结和推广优秀经验，发现并整改存在问题，确保取得实效。
精准扭亏解困。我们要根据困难企业扭亏实际情况，科学编制年度方案，完善推进措施，严肃目标考核；要及时总结亏损企业治理成果，挖掘经验，树立典型，旗帜鲜明营造“盈利光荣、亏损可耻”的激励氛围，加快亏损企业治理步伐。要切实抓好亏损项目治理，建立项目防治亏损管理办法，强化过程监督，及时整治纠偏，坚决消灭过程盈余、后期亏损现象；要根据项目亏损定性和治理难度，制定个性化扭亏方案，明确指标、落实责任，力争取得实效；要针对项目扭亏目标实现情况，严格奖惩，扭亏不力的项目经理严禁再使用，提高扭亏工作积极性。
加强科技研发。我们要坚持服务现场和市场原则，严抓科研项目立项和实施各环节，确保取得更多成果，提升企业核心竞争力。要借力科研院、高校等外部资源，建立产、学、研联合开发模式，以盾构集群远程监控、中低速磁浮、PC建筑为重点开展技术研发，满足现场施工和市场营销需求。要广泛推广应用科研成果，迅速转化为生产力和竞争力。要坚持开展节能减排工作，将节能减排作为技术方案比选要素，促进新技术、新工艺、新设备、新材料开发应用，实现资源节约、综合利用、降本增效。
（四）正确处理项目成本与经营效益的关系，做到精准控制
强化项目“三基”管理。管理不在于知而在于行，再好的制度和经验不落实到项目都等于零。我们要抓好项目基层建设、基础工作、基本功，确保各项制度落地生根，提升项目管理水平。抓基层就是要完善项目管理体系，明确项目部、作业层、工作班组层级责任，自上而下有效传递管理意图，实现一级抓一级，层层抓落实，增强现场管控能力。抓基础就是要以问题为导向健全项目规章制度，以薄弱环节为重点强化现场管理，以真实规范为根本狠抓原始记录，夯实现场管理基础。抓基本功就是要积极培养项目员工知识功底、专业能力和职业素养，使其立足岗位，潜心钻研，持续创新，成为本业务系统精英，逐步形成企业的“工匠精神”。通过强化项目“三基”管理，璞归真”，提升项目创誉能力、盈利水平力，推动企业发展再上新台阶。
准确理解成本管理内涵。我们要成本管理与二次经营三者关系，摒弃以项目成本管理好坏的错误观念，准确理涵。要结合责任成本节超率、二次经营润率三项指标，健全成本与效益管理制定不同奖罚机制，真正提升项目成本系统梳理工作流程，科学设置管理职入、责任成本、绩效考核等核心业务为有效推动成本管理精细化、科学化运行工作管理手册和典型案例，指导工作人员业务能力。
加强项目成本管理。我们要牢固“红线”意识和“底线”思维，突出责任成束，为项目考核提供依据；要注重奖罚管理层和普通员工区别对待，普通员工一考核一兑现，充分调动各级管理人员化项目成本核算单元，将成本核算分元，力争到结构物、工料机，为项目成本定基础；要坚持量价齐控，即价格有效际，数量总分明晰、严控超节，真正降低项目成本管理信息系统为手段，分级实控红黄牌制度，盯控预警项目，分析问项方案，确保成本全面受控。
重视二次经营。我们要完善二次明确营销机构配合职责，与设计院驻力，共同发挥资源优势，推动二次经营实新开项目二次经营策划制度，制定变更索赔目标，有效指导二次经营工工程变更政策，紧盯Ⅰ类变更，注重资通签认，为二次经营奠定基础；要建立成立专家小组，现场督导帮扶，重点做拉林、合福铁路项目指导，确保取得实经营考核体系，明确各层级考核指标，促进项目取得良好成果。
（五）正确处理财务风险与经营风严防共管
强化财务管理。我们要针对项目增在问题，研究解决方案，编制业务管理高增值税管理水平，防范税制改革风险共享中心建设，总结试点经验，制定指部上线运行；要抓好各单位财务共享设定节点，完善信息流程，满足两级机要，促进财务管理转型升级。要不断强理，重点研究铁路、地铁等领域资金监对方案和激励措施，有效提升资金集中
加大“双清”力度。我们要分解落强化激励约束，纳入各单位领导考核任务完成；要全面清理企业存货，推进量”工程款确权，强力追索应收账款，保益；要利用国家维护施工企业利益政清理、保函替代质保金工作，最大限度占用；要建立“双清”工作推进会和季期通报情况，促进“双清”工作取得实资产余额增幅要低于收入增幅。
做好依法合规经营。我们要制定设计业务流程，编写操作手册，建立合检查验收各单位合规管理体系，总结调动合规管理积极性。要以投融资和点，严格执行生产经营决策程序，促进经营；要持续推进“法律服务下基层、展”活动，完善合同管理制度和流程，落审要求，加大诉讼维权力度，有效规避肃违规决策、资产损失问责，督促各单行职责，为企业健康发展保驾护航。
注重审计监督。我们要强化审计向国外项目延伸，工作方式向专项与变，充分发挥预防监督作用；要根据国理存在问题，制定整改措施，夯实企业好企业和项目过程审计，坚持问题必审时“揭盖子、捅漏子”，做到防患于未然任审计工作，界定经济责任，评价任期进领导干部切实履职尽责。
（六）正确处理企业发展与员工幸和谐同步
我们要认真贯彻党的十八届六中有企业党的建设工作会议精神，坚持党心和政治核心地位，落实全面从严治升党组织的凝聚力和战斗力，为企业全供坚强的政治和组织保障。各级领导干党风廉洁建设“两个责任”和“一岗双责央“八项规定”，坚持不懈抓好党风廉步改进作风，敢于动真碰硬，努力破解充分发挥模范带头作用，带领全体员工生产经营任务。
员工是企业的宝贵财富，员工幸福追求。我们要让广大员工共享发展成展与员工幸福和谐同步。要持续开展“出彩一局人”活动，通过解决实际困活，提升员工幸福感；要按照企业规模加员工收入，提高员工获得感；要爱护和改善一线员工、海外职工家属、劳务及遗属生活，增强员工归属感。要重视交工作，密切关注各地政策，积极签订年度经营预算费用，确保2018年底基务。
我们要推进“六大文化”建设，开展验收活动，充分发挥文化引领作用；要工作，加强体系维护和舆情应对，降低化厂务公开，兑现“三不让”承诺，推进“护员工权益。要不断创新工作方式和发挥团员青年突击队和生力军作用。要保障、档案管理、信访维稳、企业安保作，促进企业和谐发展。（根据录音整理，未经本人审阅）
